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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-02-09
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-02-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （ 1）审议孙诚不再担任公司董事，根据控股股东推荐， 选举吕致远为董事的议案 |
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2010-02-09
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司于2010年2月8日召开四届六次董事会，会议审议通过关于调整公司部分董事的议案。
董事会决定于2010年2月25日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-01-13
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2009年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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本公告所载国药集团药业股份有限公司2009年的财务数据未经审计，与披露的2009年报中的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2009年1-12月 2008年1-12月
营业收入 5,194,599,535.20 4,385,472,469.36
营业利润 273,305,805.17 220,962,948.35
利润总额 295,857,329.21 250,738,381.74
归属于母公司所有者的净利润 226,344,835.38 193,825,940.13
基本每股收益 0.4727 0.4048
净资产收益率(%) 21.72 23.32
2009年12月31日 2008年12月31日
总资产 3,344,894,016.25 1,996,873,474.39
股本(股) 478,800,000.00 239,400,000.00
所有者权益 1,042,178,362.42 831,265,377.04
归属于母公司所有者的每股净资产 2.1766 1.7361
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-22 |
拟披露年报 |
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2009-11-30
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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国药集团药业股份有限公司A股股票自2009年11月25日至27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属股价异常波动。
经书面询问，公司控股股东国药控股股份有限公司回函称其无应披露而未披露的信息；到目前为止并在可预见的三个月之内，不存在涉及公司的非公开发行、债务重组、业务重组、资产注入等重大资产重组事项。
董事会确认，公司三个月之内没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司目前生产经营状况正常，未发生对公司有重大影响的情形。
公司信息以2009年指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-11-27
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(600511) 国药股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 90515528.61
机构专用 85821325.15
机构专用 81145298.70
机构专用 59352799.82
机构专用 58442153.35
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 115846357.86
机构专用 51152157.33
中信证券股份有限公司客户资产管理部 29549277.03
机构专用 26927646.13
机构专用 22382275.57
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2009-11-03
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重大事项公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司实际控制人中国医药集团总公司(系国家工业和信息化部指定的全国唯一甲型H1N1流感疫苗的收储和调运单位)确定公司为疫苗收储和调运工作具体执行单位。同时公司是上海罗氏制药有限公司治疗流感药品“达菲”的中国北区的总经销和中央医药储备单位。
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2009-10-26
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,426,859,494.48 1,996,873,474.39
所有者权益(或股东权益) 994,795,684.95 831,265,377.04
归属于上市公司股东的每股净资产 2.08 1.74
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 62,501,548.10 188,551,545.41
基本每股收益 0.1305 0.3938
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1306 0.3813
全面摊薄净资产收益率(%) 6.28 18.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.29 18.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.29 |
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2009-10-26
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2009年10月23日召开四届五次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、同意公司出资3953.07万元与宜昌人福药业有限公司(下称：人福药业)其他股东按各自股权比例，共同对人福药业进行增资，增资后依然持有人福药业20%的股权。
三、同意公司出资630万元受让山东鲁抗医药股份有限公司持有的国药物流5.3%的股权，受让后公司将持有其56.3%的股权。
四、通过公司《董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理办法》 |
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-26 |
拟披露季报 |
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2009-09-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2009年9月28日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过公司变更募集资金用于国瑞药业冻干粉针车间技术改造的议案。
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2009-09-23
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提示性公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司控股股东国药控股股份有限公司(下称：国药控股)于2009年9月22日发布公告，其全球发售的共计545679150股H股股份于2009年9月23日在香港联合交易所有限公司(下称：香港联交所)挂牌上市(股份代号：01099)。
国药控股在香港联交所挂牌上市后，其作为公司控股股东的控股地位和持股比例均保持不变。
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2009-08-27
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,185,940,105.35 1,996,873,474.39
所有者权益(或股东权益) 933,801,411.85 831,265,377.04
每股净资产 1.95 1.74
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,480,190,783.50 2,149,416,832.11
净利润 126,049,997.31 107,271,610.74
扣除非经常性损益后的净利润 120,021,688.74 107,246,990.14
基本每股收益 0.2633 0.2240
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2507 0.2240
净资产收益率(%) 13.50 14.39
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2303 0.1354
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2009-08-27
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 公司变更募集资金用于国瑞药业冻干粉针车间技术改造的议案 |
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2009-08-27
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司于2009年8月25日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年半年度报告及其摘要。
二、通过公司变更募集资金3495万元[包括变更“国药集团国瑞药业有限公司(下称：国瑞药业)阿奇霉素冻干粉针项目”未投入的2000万元和剩余闲置的募集资金1494万元等]用于国瑞药业新建冻干粉针生产线和原冻干粉针车间技术改造的议案。
三、通报张兆辉当选为公司职工监事。
董事会决定于2009年9月28日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2009-07-09
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2009年上半年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载国药集团药业股份有限公司2009年上半年的财务数据未经审计，与披露的2009年半年报中的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：元
2009年1-6月 2008年1-6月
营业收入 2,480,190,783.50 2,149,416,832.11
营业利润 154,487,675.05 127,625,982.23
利润总额 162,559,020.94 141,978,809.70
归属于母公司所有者的净利润 123,614,961.57 107,271,610.74
基本每股收益 0.2582 0.2241
净资产收益率(%) 13.27 14.39
2009年6月30日 2008年12月31日
总资产 2,183,505,069.61 1,996,873,474.39
股本(股) 478,800,000 239,400,000
所有者权益 931,366,376.11 831,265,377.04
归属于母公司所有者的每股净资产 1.95 1.74
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-27 |
拟披露中报 |
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2009-05-26
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2008年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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国药集团药业股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送5股转增5股派1.5元(含税)。
股权登记日：2009年6月2日
除权除息日：2009年6月3日
新增无限售条件流通股份上市日：2009年6月4日
现金红利发放日：2009年6月8日
实施送转股方案后，按新股本478800000股摊薄计算2008年年度每股收益为0.40元。
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.85登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.85红利发放日 ，2009-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度送股，10送5除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.85除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度转增，10转增5登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度送股，10送5送股上市日 ，2009-06-04 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度转增，10转增5转增上市日 ，2009-06-04 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度转增，10转增5除权日 ，2009-06-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-26
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2008年年度送股，10送5登记日 ，2009-06-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-05-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2009年5月15日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2008年12月31日的总股本23940万股为基数，每10股送5股派1.50元人民币(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
三、聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2009年度审计机构。
四、通过公司2009年预计日常关联交易的议案。
五、通过公司部分董、监事变更的议案。
六、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,072,198,689.34 1,996,873,474.39
所有者权益(或股东权益) 888,765,333.58 831,265,377.04
归属于上市公司股东的每股净资产 3.71 3.47
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 58,140,981.54 58,140,981.54
基本每股收益 0.2429 0.2429
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2434 0.2434
全面摊薄净资产收益率(%) 6.54 6.54
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.56 6.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.34
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议公司2008 年董事会工作报告。
（2） 审议公司2008 年监事会工作报告。
（3） 审议公司2008 年度报告全文及摘要的议案。
（4） 审议公司2008 年决算方案。
（5） 审议公司2008 年利润分配和资本公积金转增股本预案。
（6） 审议关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
（7） 审议公司2009 年日常关联交易的议案。
（8） 审议吴爱民不再担任公司董事，根据控股股东推荐，选举范邦翰为董事的议案。
（9） 审议范邦翰不再担任公司监事，根据控股股东推荐， 选举吴爱民为监事的议案。
（10） 审议修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议公司2008 年董事会工作报告。
（2） 审议公司2008 年监事会工作报告。
（3） 审议公司2008 年度报告全文及摘要的议案。
（4） 审议公司2008 年决算方案。
（5） 审议公司2008 年利润分配和资本公积金转增股本预案。
（6） 审议关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
（7） 审议公司2009 年日常关联交易的议案。
（8） 审议吴爱民不再担任公司董事，根据控股股东推荐，选举范邦翰为董事的议案。
（9） 审议范邦翰不再担任公司监事，根据控股股东推荐， 选举吴爱民为监事的议案。
（10） 审议修改《公司章程》部分条款的议案 |
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