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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-18
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议公司2008 年董事会工作报告。
（2） 审议公司2008 年监事会工作报告。
（3） 审议公司2008 年度报告全文及摘要的议案。
（4） 审议公司2008 年决算方案。
（5） 审议公司2008 年利润分配和资本公积金转增股本预案。
（6） 审议关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
（7） 审议公司2009 年日常关联交易的议案。
（8） 审议吴爱民不再担任公司董事，根据控股股东推荐，选举范邦翰为董事的议案。
（9） 审议范邦翰不再担任公司监事，根据控股股东推荐， 选举吴爱民为监事的议案。
（10） 审议修改《公司章程》部分条款的议案 |
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2009-04-18
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2009年预计日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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国药集团药业股份有限公司预计2009年度日常关联交易情况为：公司向关联方采购、销售产品，预计交易总金额分别为74600万元、54800万元；公司子公司为关联方提供药品仓储、配送等物流服务，预计交易总金额为3000万元。
上述日常关联交易协议只在公司与关联方发生购销业务时签订。
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2009-04-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 4,385,472,469.36 3,573,788,010.91
归属于上市公司股东的净利润 193,825,940.13 131,102,366.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 193,071,987.00 131,603,598.11
基本每股收益 0.8096 0.5476
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.8065 0.5498
全面摊薄净资产收益率(%) 23.32 18.96
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 23.23 19.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.91 0.33
2008年末 2007年末
总资产 1,996,873,474.39 1,955,980,920.36
所有者权益(或股东权益) 831,265,377.04 691,524,937.57
归属于上市公司股东的每股净资产 3.47 2.89
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股转增5股派1.50元人民币(含税)。
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2009-04-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司于2009年4月15日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年12月31日的总股本23940万股为基数，每10股送5股派1.50元人民币(含税)；同时以资本公积金每10股转增5股。
三、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司2009年度预计日常关联交易的议案。
五、同意公司本次计划使用部分闲置募集资金2500万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
六、通过公司向商业银行申请综合授信等业务的议案。
七、通过修改《公司章程》部分条款的议案。
八、通过公司部分董、监事更换的议案。
董事会决定于2009年5月15日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-18 |
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2009-02-05
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股东股份减持公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2009年2月4日接到第一大股东国药控股有限公司(截止2008年12月31日持有公司107790707股股份，占公司总股本的45.03%)通知，其从2008年1月25日至当日收盘，通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司股票1359520股(占公司总股本的1.00%)，目前尚持有公司股票107724287股(其中：无限售条件流通股7146000股)，占公司总股本的45.00%。
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2009-01-16
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2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载国药集团药业股份有限公司2008年度的财务数据未经审计，与披露的2008年年报中的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2008年 2007年
营业收入 438547.25 357378.80
营业利润 21911.60 19443.09
利润总额 24889.14 19389.76
归属于母公司所有者的净利润 19211.06 13110.24
总资产 200485.44 195598.09
所有者权益 86585.34 72595.58
基本每股收益(元) 0.80 0.55
净资产收益率(%) 23.20 18.96
归属于母公司所有者的每股净资产(元) 3.46 2.89
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-31
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2008年12月30日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举龚家申为公司董事长。
二、续聘张利东为公司总经理、吕致远为公司副总经理及董事会秘书，并委任赵兴伟为公司证券事务代表。
三、选举张建为公司监事会主席。
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2008-12-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2008年12月30日召开2008年第三次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事。
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2008-12-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司于2008年12月10日召开三届二十三次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过公司向有关银行申请贷款和综合授信等业务的议案：公司向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请循环贷款业务总额5000万元并申请办理各项信贷业务及商业汇票委托代理贴现业务、向招商银行股份有限公司北京分行申请综合授信金额不超过2亿元人民币并申请办理授信项下业务及各项信贷业务、向民生银行北京京广支行申请综合授信不超过3亿元人民币，期限均为一年；公司委托兴业银行北京知春路支行向子公司国药集团国瑞药业有限公司、国药物流有限责任公司分别发放贷款人民币1700万元、6700万元，委托贷款期限均为一年。
董事会决定于2008年12月30日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上第一项事项。
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2008-12-12
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召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （ 1）审议公司董事会换届选举的议案。
（ 2）审议公司监事会换届选举的议案 |
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2008-11-12
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控股股东名称变更公告
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上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司近日接到控股股东国药控股有限公司(下称：国药控股)通知，经由工商登记部门核准，国药控股更名为国药控股股份有限公司。
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2008-11-12
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公司名称由“国药控股有限公司”变为“国药集团药业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,053,958,901.25 1,955,980,920.36
所有者权益(或股东权益) 785,077,619.77 691,524,937.57
归属于上市公司股东的每股净资产 3.28 2.89
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 45,097,171.46 152,368,782.20
基本每股收益 0.1884 0.6365
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.6381
全面摊薄净资产收益率(%) 5.74 19.41
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.80 19.46
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6984
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2008-10-28
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2008年10月27日召开三届二十二次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过公司计划使用闲置募集资金2500万元补充公司流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2008年9月9日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司子公司国药集团国瑞药业有限公司收购国药控股有限公司子公司淮南市第六制药厂部分资产的议案。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。
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2008-08-23
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司于2008年8月22日召开三届二十一次董事会，会议审议通过公司控股98.31%的国药集团国瑞药业有限公司(下称：国瑞药业)收购公司控股股东国药控股有限公司子公司淮南市第六制药厂(下称：六厂)部分固定资产(包括三宗土地使用权，三座房产，空调、彩电等若干设备)的议案：国瑞药业拟与六厂签订资产转让合同，以截止基准日2007年9月30日标的资产的评估值1065.61万元作为交易价格，扣除此次收购涉及的16名职工安置费用246.46万元后，国瑞药业需支付现金819.15万元。该事项构成关联交易。
董事会决定于2008年9月9日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2008-08-23
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （ 1）审议公司子公司国药集团国瑞药业有限公司收购国药控股有限公司子公司淮南市第六制药厂部分资产议案。
（ 2）审议公司第三届董事会第二十次会议提交的修改公司章程部分条款的议案 |
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2008-08-05
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,031,692,959.63 1,955,980,920.36
所有者权益(或股东权益) 745,307,885.81 691,524,937.57
每股净资产 3.11 2.89
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 2,149,416,832.11 1,696,532,974.99
净利润 107,271,610.74 73,615,516.10
扣除非经常性损益后的净利润 107,246,990.14 73,584,531.92
基本每股收益 0.4481 0.3075
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4480 0.3074
净资产收益率(%) 14.39 11.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2708 0.1934
注：上述每股收益财务数据按实施每10股转增8股后的总股本23940万股计算。
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2008-08-05
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2008年8月1日召开三届二十次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向国药控股有限公司申请中国医药集团总公司通过银行发行的一年期短期融资券，金额不超过8000万元，年利率5.7%。
三、通过修改《公司章程》部分条款的议案。该议案尚需提交临时股东大会审议。
四、选举张健为公司监事会召集人。
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2008-07-22
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2008年7月21日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况说明》的议案，具体内容详见2008年7月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-05 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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2007年年度转增，10转增8登记日 ，2008-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度转增，10转增8登记日 ，2008-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度转增，10转增8除权日 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15登记日 ，2008-06-24 |
登记日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15红利发放日 ，2008-07-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度分红，10派3.5(含税)，税后10派3.15除权日 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-06-19
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公布2007年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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国药集团药业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增8股派3.5元(含税)。
股权登记日：2008年6月24日
除权除息日：2008年6月25日
新增可流通股份上市日：2008年6月26日
现金红利发放日：2008年7月1日
实施转股方案后，按公司新股本239400000股摊薄计算2007年度每股收益为0.548元。
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