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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-19
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公布2007年度利润分配及公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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国药集团药业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增8股派3.5元(含税)。
股权登记日：2008年6月24日
除权除息日：2008年6月25日
新增可流通股份上市日：2008年6月26日
现金红利发放日：2008年7月1日
实施转股方案后，按公司新股本239400000股摊薄计算2007年度每股收益为0.548元。
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2008-06-19
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2007年年度转增，10转增8转增上市日 ，2008-06-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度转增，10转增8转增上市日 ，2008-06-26 |
转增上市日，分配方案 |
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2008-06-19
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2007年年度转增，10转增8除权日 ，2008-06-25 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-05-24
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2008年5月23日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年报及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配和资本公积金转增股本方案：以2007年12月31日的总股本13300万股为基数，每10股派3.50元人民币(含税)；同时用资本公积金每10股转增8股。
三、聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2008年审计机构。
四、通过公司2008年日常关联交易的议案。
五、通过调整公司董、监事会董、监事及独立董事的议案。
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2008-04-30
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总经理由“龚家申”变为“张利东” ，2008-04-28 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2008年4月28日召开三届十八次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年12月31日的总股本13300万股为基数，每10股派3.50元人民币(含税)；同时用资本公积金每10股转增8股。
三、通过聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
四、通过公司2008年度预计日常关联交易的议案。
五、通过公司2008年第一季度报告。
六、同意公司使用部分闲置募集资金2500万元补充流动资金，使用期限不超过6个月。
七、通过公司向商业银行申请综合授信等业务的议案。
八、选举龚家申为公司董事长。
九、通过聘任公司部分高管人员及调整部分董、监事的议案：其中，聘任张利东为公司总经理，并选举其为公司董事；同意孙立民辞去公司监事会召集人，选举张健为公司监事。
十、通过提名公司第三届董事会独立董事的议案。
董事会决定于2008年5月23日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-04-30
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2007年董事会工作报告。
（2）审议公司2007年监事会工作报告。
（3）审议公司2007年度报告全文及摘要的议案。
（4）审议公司2007年决算方案。
（5）审议公司2007年利润分配和资本公积金转增股本预案。
（6）审议关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
（7）审议公司2008年日常关联交易的议案。
（8）审议购买公司董事、监事、高管人员责任险的议案。
（9）审议陈为钢不再担任公司董事， 根据控股股东推荐， 选举张利东为董事的议案。
（10）审议孙立民不再担任公司监事， 根据控股股东推荐， 选举张健为监事的议案。
（11）审议根据董事会提名， 选举牛维麟、姚焕然、王欣新为公司第三届董事会独立董事的议案，股东大会选举独立董事采取累计投票制 |
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2008-04-30
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2008年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,875,999,816.76 1,955,980,920.36
所有者权益(或股东权益) 734,757,499.15 691,524,937.57
归属于上市公司股东的每股净资产 5.52 5.20
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 47,615,786.58 47,615,786.58
基本每股收益 0.3580 0.3580
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.3583 0.3583
全面摊薄净资产收益率(%) 6.48 6.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.49 6.49
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.78
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2008-04-30
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公布2008年预计日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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国药集团药业股份有限公司现将预计2008年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向关联方采购、销售产品，2008年度预计交易总金额分别为人民币76800万元、53000万元；公司子公司国药物流为关联方提供药品仓储、配送等物流服务，2008年度预计交易总金额为2200万元人民币。
上述日常关联交易协议只在公司与关联方发生购销业务时签订。
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2008-04-30
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 3,573,788,010.91 2,810,785,984.06
归属于上市公司股东的净利润 131,102,366.71 83,475,080.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 131,610,549.50 84,007,862.45
基本每股收益 0.99 0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.99 0.63
全面摊薄净资产收益率(%) 18.96 14.48
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 19.03 14.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.91
2007年末 2006年末
调整后
总资产 1,955,980,920.36 1,400,080,577.52
所有者权益(或股东权益) 691,524,937.57 576,502,446.47
归属于上市公司股东的每股净资产 5.20 4.33
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增8股派3.50元人民币(含税)。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-30 |
拟披露季报 |
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2008-02-23
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2008年2月22日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议同意改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构。
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2008-01-30
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公布2007年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载国药集团药业股份有限公司2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2007年 2006年
营业收入 357,379 281,079
营业利润 19,443 11,612
利润总额 19,390 11,533
净利润 12,947 8,348
每股收益(元) 0.9734 0.6276
净资产收益率(%) 18.77 14.43
扣除非经常性损益的每股收益(元) 0.9467 0.6316
扣除非经常性损益的净资产收益率(%) 18.25 14.52
每股净资产(元) 5.19 4.35
注：以上数据以合并报表数据填列。
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2008-01-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2008年1月29日召开三届十七次董事会，会议审议通过由于公司2007年度审计机构岳华会计师事务所与中瑞华恒信会计师事务所合并，更名为中瑞岳华会计师事务所有限公司(下称：中瑞岳华)，公司改聘中瑞岳华为2007年度审计机构的议案。
董事会决定于2008年2月22日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上议案。
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2008-01-30
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境内会计师事务所由“岳华会计师事务所”变为“中瑞岳华会计师事务所有限公司” ，2008-02-22 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2008-01-30
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-02-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （ 1）审议公司改聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案 |
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2008-01-25
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股东股份减持公告
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上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2008年1月24日接到第一大股东国药控股有限公司(持有公司股份62526826股，占公司总股本的47.01%，下称：国药控股)通知，从2007年9月3日至当日收盘，国药控股通过上海证券交易所交易系统累计出售所持公司股票135万股(占公司总股本的1.015%)，目前尚持有公司股票61176826股(其中：无限售条件股份530万股，有限售条件股份55876826股)，占公司总股本的46.00%。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-04-30 |
拟披露年报 |
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2007-12-04
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司于2007年11月30日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司委托兴业银行北京广安门支行向子公司国药集团国瑞药业有限公司及国药物流有限责任公司分别发放贷款人民币1700万元及6700万元，委托贷款期限均为一年。
二、同意公司向招商银行北京分行营业部申请综合授信金额15000万元，期限从2007年12月31日至2008年12月30日。
三、同意公司向中国工商银行股份有限公司北京新街口支行申请综合授信金额5000万元，期限从2007年11月至2008年11月。
四、通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年12月4日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,807,326,769.43 1,387,501,457.70
股东权益(不含少数股东权益) 644,362,443.91 570,472,994.25
每股净资产 4.84 4.29
报告期 年初至报告期期末
净利润 33,523,933.56 107,139,449.66
基本每股收益 0.25 0.81
净资产收益率(%) 5.20 16.63
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 5.29 16.71
每股经营活动产生的现金流量净额 0.56
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2007-10-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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国药集团药业股份有限公司于2007年10月22日召开三届十五次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过公司本次计划使用部分闲置募集资金2500万元用于补充流动资金的议案，使用期限不超过6个月。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-08-17
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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国药集团药业股份有限公司本次有限售条件的流通股8223174股将于2007年8月23日起上市流通。
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2007-08-09
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2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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国药集团药业股份有限公司已于2007年7月30日在相关媒体上披露了公司2007年半年度报告及其摘要，其中部分数据有误，现予以更正，更正内容详见2007年8月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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国药集团药业股份有限公司于2007年7月27日召开三届十四次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过核销公司232.8万元超期应收帐款的议案。
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2007-07-30
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,635,643,487.85 1,387,501,457.70
股东权益 610,838,510.35 570,472,994.25
每股净资产 4.66 4.34
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,696,532,974.99 1,375,091,815.87
净利润 73,615,516.10 45,437,648.02
基本每股收益 0.5535 0.34
净资产收益率(%) 12.05 8.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.23
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2007-07-09
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2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25登记日 ，2007-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2007-07-09
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2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25除权日 ，2007-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-07-09
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[20072预增](600511) 国药股份：2007年半年度业绩预告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年半年度业绩预告
经国药集团药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-6月净利润较上年同期增长50%以上(上年同期净利润为45762156.60元)。具体数据以公司披露的2007年中期财务报告为准。
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2007-07-09
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2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国药集团药业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.50元人民币(含税)。
股权登记日：2007年7月12日
除息日：2007年7月13日
现金红利发放日：2007年7月20日
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