| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2007-07-09
|
2006年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
国药集团药业股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派2.50元人民币(含税)。
股权登记日：2007年7月12日
除息日：2007年7月13日
现金红利发放日：2007年7月20日
|
|
|
2007-07-09
|
2006年年度分红，10派2.5(含税)，税后10派2.25红利发放日 ，2007-07-20 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2007-06-30
|
董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
国药集团药业股份有限公司于2007年6月29日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举孙诚为公司副董事长。
二、通过修订公司信息披露事务管理制度的议案。
三、通过公司治理自查报告及整改计划的议案，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2007-06-30
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
国药集团药业股份有限公司于2007年6月29日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议同意孔祥义辞去公司董事职务；聘任孙诚为公司董事。
|
|
|
2007-06-29
|
拟披露中报 ，2007-07-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2007-06-05
|
公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
国药集团药业股份有限公司于2007年6月4日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过公司向国药控股国大药房有限公司转让北京国大药房连锁有限公司74%股权的关联交易议案。
|
|
|
2007-06-05
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
|
|
国药集团药业股份有限公司于2007年6月4日召开三届十二次董事会，会议审议通过关于调整公司董事会部分董事的议案。
董事会决定于2007年6月29日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2007-06-05
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
国药集团药业股份有限公司A股股票自2007年5月29日至31日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司目前生产经营情况一切正常，经书面函证，到目前为止及预计未来两个月内，公司控股股东确认不存在通过公司整体上市，资产注入及公司定向增发等影响公司股价的重大事项。此外，公司及其控股股东均不存在其他应披露而未披露的重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-06-05
|
召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）审议孔祥义先生因工作原因辞去公司董事职务、聘任孙诚先生为公司董事的议案。
|
|
|
2007-06-01
|
因重要事项未公告，6月1日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
| 。 |
|
|
2007-05-29
|
股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,中介机构变动 |
|
|
国药集团药业股份有限公司于2007年5月28日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配方案：以2006年12月31日的总股本13300万股为基数，每10股派2.50元人民币(含税)。
三、聘请岳华会计师事务所为公司2007年度审计机构。
四、通过公司2007年日常关联交易的议案。
五、通过修订公司会计政策的议案。
|
|
|
2007-05-10
|
董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
国药集团药业股份有限公司于2007年5月9日召开三届十一次董事会及三届六次监事会，会议审议通过公司向国药控股国大药房有限公司转让所持有的北京国大药房连锁有限公司(注册资本1000万元，公司持有74%股权，下称：北京国大)全部股权的关联交易议案：此次股权转让价格以北京国大净资产评估值654.45万元为定价依据，确定为532.8万元。上述交易构成关联交易，交易双方尚未签署相关协议。
董事会决定于2007年6月4日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上事项。
|
|
|
2007-05-10
|
召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司向国药控股国大药房有限公司转让北京国大药房连锁有限公司74%股权的关联交易议案。
|
|
|
2007-04-25
|
2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 1,362,046,709.44 1,280,597,511.75
股东权益(不含少数股东权益) 559,192,965.78 497,552,341.74
每股净资产 4.20 3.74
调整后的每股净资产 4.19 3.68
2006年 2005年
主营业务收入 2,807,039,715.26 2,333,882,107.36
净利润 84,611,244.04 50,370,396.50
每股收益 0.64 0.38
净资产收益率(%) 15.13 10.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.91 0.69
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派2.50元人民币(含税)。
|
|
|
2007-04-25
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动 |
|
|
国药集团药业股份有限公司于2007年4月23日召开三届十次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：以2006年12月31日的总股本13300万股为基数，每10股派2.50元人民币(含税)。
三、通过聘请北京岳华会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司2007年度预计日常关联交易的议案。
五、通过公司2007年第一季度报告。
六、同意公司本次计划使用部分闲置募集资金2500万元用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
七、同意公司向中国工商银行北京新街口支行申请开立银行承兑汇票业务，总额度为1亿元人民币，期限为一年；向中国工商银行北京新街口支行申请循环贷款业务，总额度为1亿元人民币，期限从2007年9月至2008年9月；向兴业银行北京分行广安门支行申请综合授信业务，总额度为2亿元人民币，期限从2007年5月至2008年5月。
八、通过公司执行新的企业会计准则并修订公司会计政策的议案。
九、通过核销国瑞药业部分超期应收账款的议案。
董事会决定于2007年5月28日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
|
|
|
2007-04-25
|
召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| （1）审议公司2006年董事会工作报告。
（2）审议公司2006年监事会工作报告。
（3）审议公司2006年度报告及摘要的议案。
（4）审议公司2006年决算方案。
（5）审议公司2006年利润分配预案。
（6）审议关于聘请岳华会计师事务所为公司审计机构的议案。
（7）审议公司2007年预计日常关联交易的议案。
|
|
|
2007-04-25
|
2007年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
国药集团药业股份有限公司现将预计2007年度与控股股东国药控股有限公司等关联方日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向上述关联方采购商品，预计2007年度交易总金额为23700万元；公司向上述关联方销售商品，预计2007年度交易总金额为29900万元。
日常关联交易协议只在公司与关联方发生购销业务时签订。
|
|
|
2007-04-25
|
2007年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报，财务指标 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,566,528,930.03 1,401,756,290.95
股东权益(不含少数股东权益) 614,447,172.27 577,184,877.82
每股净资产 4.62 4.34
报告期 年初至报告期期末
净利润 37,262,294.45 37,262,294.45
基本每股收益 0.28 0.28
净资产收益率(%) 6.06 6.06
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.06 6.06
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.42
|
|
|
2007-03-30
|
拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2007-02-06
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
国药集团药业股份有限公司股票自2007年2月1日至5日连续三个交易日内，日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。
公司目前生产经营情况一切正常，也没有应当披露而没有披露的重大信息。公司再次提醒投资者关注公司指定信息披露报纸的情况，请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2007-01-31
|
公布2006年度业绩快报，停牌一小时 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
本公告所载国药集团药业股份有限公司2006年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
单位：万元
2006年 2005年
主营业务收入 280,703.97 233,388.21
主营业务利润 25,064.19 20,242.37
利润总额 11,451.07 7,221.42
净利润 8,384.16 5,037.04
每股收益(元) 0.63 0.38
净资产收益率(%) 15.01 10.12
每股净资产(元) 4.20 3.74
|
|
|
2007-01-05
|
股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
国药集团药业股份有限公司股票自2006年12月28日至2007年1月4日连续三个交易日内，日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。
公司目前生产经营情况一切正常，没有应当披露而没有披露的重大信息。再次提醒投资者关注公司指定信息披露报纸的情况，注意投资风险。
|
|
|
2006-12-30
|
拟披露年报 ，2007-04-25 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2006-12-22
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款,投资项目 |
|
|
国药集团药业股份有限公司于2006年12月21日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议： 一、通过调整公司财务总监的议案。 二、通过公司增资宜昌人福药业有限责任公司(原注册资本6000万元，公司持有其20%的股权，下称“人福药业”)的议案：本次各股东协商按原比例对人福药业共同增资12045万元，其中公司增资2409万元。增资后，人福药业注册资本为18045万元。 三、同意公司向招商银行股份有限公司北京分行申请1.5亿元综合授信额度；委托兴业银行北京广安门支行向子公司国药集团国瑞药业有限公司贷款1700万元、国药物流有限公司贷款7400万元 |
|
|
2006-12-08
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
|
|
国药集团药业股份有限公司于2006年12月7日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过公司关联交易的议案 |
|
|
2006-11-21
|
公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
|
|
国药集团药业股份有限公司于2006年11月20日召开三届八次董事会，会议审议通过公司关联交易的议案。
根据业务发展趋势，2006年全年药品购销日常关联采购预计达到33500万元，会超出年初预计的23700万元，即公司向关联法人国药控股上海医药有限公司及上海国药外高桥医药有限公司采购药品，2006年度预计交易增加总金额为9800万元。 董事会决定于2006年12月7日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上事项 |
|
|
2006-11-21
|
召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议公司关联交易的议案。
|
|
|
2006-10-19
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2006年10月18日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案 |
|
|
2006-10-18
|
公布董事会决议公告，停牌一天 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600511)“国药股份”
国药集团药业股份有限公司于2006年10月17日召开三届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、聘任孙向晖、李军为公司副总经理 |
|
|
2006-10-18
|
2006年第三季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,363,162,720.40 1,280,597,511.75
股东权益(不含少数股东权益) 545,432,012.05 497,552,341.74
每股净资产 4.10 3.74
调整后的每股净资产 4.00 3.68
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 15,634,386.43 46,639,217.53
每股收益 0.17 0.51
净资产收益率(%) 4.04 12.43
|
|
|
2006-09-28
|
拟披露季报 ，2006-10-18 |
拟披露季报 |
|
|
|
| | | |
