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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-06-14
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2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47登记日 ，2014-06-18 |
登记日，分配方案 |
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2014-06-14
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2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47红利发放日 ，2014-06-19 |
红利发放日，分配方案 |
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2014-06-14
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2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47除权日 ，2014-06-19 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-29
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第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2014年5月28日召开,会议审议通过关于变更公司2014年度向控股子公司国药物流有限责任公司发放委托贷款银行的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月25日召开,会议审议通过公司2013年度报告全文及摘要的议案、公司2013年度利润分配预案、关于续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2131
加权平均净资产收益率(%) 4.73
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-26
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关于延长独立董事任期的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-26
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第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2014年4月25日召开,会议审议通过公司2014年第一季度报告全文和正文、关于延长独立董事任期的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-26 |
拟披露季报 |
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2014-03-20
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召开2013年度股东大会 ，2014-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议公司2013年度董事会工作报告。
（2）审议公司2013年度监事会工作报告。
（3）审议公司2013年度报告全文及摘要的议案。
（4）审议公司2013年度财务决算报告。
（5）审议公司2013年度利润分配预案。
（6）审议公司2013年日常关联交易情况和预计2014年日常关联交易的议案。
（7）审议公司向商业银行申请综合授信等业务的议案。
（8）审议公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案。
（9）审议公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的议案。
(10)审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案 |
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2014-03-20
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重大项目进展公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-20
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关于为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.8595
加权平均净资产收益率(%) 21.12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2014年3月18日召开,会议审议通过公司2013年度报告全文及摘要的议案、公司2013年度利润分配预案、公司2013年日常关联交易情况和预计2014年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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关于召开2013年度股东大会有关事项的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司拟于2014年4月25日上午9：00召开2013年度股东大会,审议公司2013年度报告全文及摘要的议案、公司2013年度利润分配预案、公司2013年日常关联交易情况和预计2014年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-20
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关于为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-20
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关于2013年日常关联交易情况和预计2014年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-13
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关于公司实际控制人、股东、关联方及公司承诺履行情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-11
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年2月10日召开,会议审议并通过关于增加公司董事会组成人数的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于提请股东大会增选李智明先生为公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-11
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第五届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2014年2月10日召开,会议审议通过关于刘勇先生不再担任公司董事长(法定代表人),根据控股股东推荐,选举李智明先生为公司董事长(法定代表人)的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-17
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-17
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第五届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2014年1月16日召开,会议审议并通过关于增加公司董事会组成人数的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于提请股东大会增选李智明先生为公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-17
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-02-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于增加公司董事会组成人数的议案。
2、审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
3、审议关于提请股东大会增选李智明先生为公司董事的议案 |
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2014-01-17
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关于召开2014年第一次临时股东大会有关事项的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司拟于2014年2月10日上午9：00召开2014年第一次临时股东大会,审议关于增加公司董事会组成人数的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于提请股东大会增选李智明先生为公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-20 |
拟披露年报 |
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2013-10-29
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关于国药商城上线试营业的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-23
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6709
加权平均净资产收益率(%) 16.85
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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第五届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十三次会议于2013年10月22日召开,会议经审议：通过公司2013年第三季度报告全文及正文的议案、关于公司2013-2014年拟向中国农业银行申请新增综合授信额度的议案;会议向董事会通报了国药物流有限责任公司与北京市邮政速递物流有限公司合作项目的进展情况。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-23
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重大项目进展公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-23
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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