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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-03-21
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关于为控股子公司国药前景口腔科技(北京)有限公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1审议公司2014年度董事会工作报告
2审议公司2014年度监事会工作报告
3审议公司2014年度报告全文及摘要
4审议公司2014年度财务决算报告
5审议公司2014年度利润分配预案
6审议公司2014年日常关联交易情况和预计2015年日常关联交易的议案
7审议公司向商业银行申请综合授信等业务的议案
8审议公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案
9审议公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的议案
10审议公司为控股子公司国药前景口腔科技（北京）有限公司申请综合授信提供担保的议案
11审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
12审议修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2015-03-21
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2014年度董事会工作报告
2 审议公司2014年度监事会工作报告
3 审议公司2014年度报告全文及摘要
4 审议公司2014年度财务决算报告
5 审议公司2014年度利润分配预案
6 审议公司2014 年日常关联交易情况和预计2015年日常关联交易的议案
7 审议公司向商业银行申请综合授信等业务的议案
8 审议公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案
9 审议公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保的议案
10 审议公司为控股子公司国药前景口腔科技（北京）有限公司申请综合授信提供担保的议案
11 审议续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
12 审议修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2015-03-21
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关于2014年日常关联交易情况和预计2015年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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关于实际控制人中国医药集团总公司发展混合所有制经济试点工作进展的提示性公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-02-06
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(600511) 国药股份:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 162258400.93
华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业部 11356257.00
机构专用 11089084.00
华泰证券股份有限公司孝感长征路证券营业部 9689144.00
光大证券股份有限公司佛山华远东路证券营业部 7325185.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 81841118.33
机构专用 17157024.29
国泰君安证券股份有限公司总部 16512854.04
机构专用 12189476.02
机构专用 10938024.31
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2015-01-30
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第六届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-30
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第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年1月29日召开,会议审议通过选举李智明先生为公司董事长的议案、续聘陈长清先生为公司总经理的议案、“续聘吕致远先生为公司董事会秘书、续聘朱霖女士为公司证券事务代表的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-01-16
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2015年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月15日召开,会议审议通过关于修订公司章程部分条款的议案、公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-21 |
拟披露年报 |
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2014-12-27
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召开2015年度第1次临时股东大会 ，2015-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修订公司章程部分条款的议案。
2、审议公司董事会换届选举的议案。
2.1、非独立董事
李智明
李东久
刘勇
姜修昌
马万军
陈长清
孔祥义
吕致远
2.2、独立董事
张连起
盛雷鸣
任鹏
刘凤珍
3、审议公司监事会换届选举的议案。
崔昳昤
刘静云 |
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2014-12-27
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-27
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第五届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-27
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关于召开2015年第一次临时股东大会有关事项的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司董事会决定于2015年1月15日下午2：00召开公司2015年第一次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2015年1月15日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于修订公司章程部分条款的议案、公司董事会换届选举的议案、公司监事会换届选举的议案。
网络投票代码：738511;投票简称：国药投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-12-27
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第五届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2014年12月26日召开,会议审议通过关于修订公司章程部分条款的议案、公司董事会换届选举的议案、关于公司2014年拟向控股子公司国药物流有限责任公司提供委托贷款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-24
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第五届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2014年10月23日召开,会议经审议：通过公司2014年第三季度报告全文和正文的议案、关于《新颁布或修订的<企业会计准则>对国药集团药业股份有限公司2014年第三季度报告财务报表的影响》的议案;通报公司控股子公司国药物流有限责任公司二期项目进展情况。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-24
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.7829
加权平均净资产收益率(%) 16.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-24
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关于控股子公司国药物流与北京邮政速递物流合作项目进展情况的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-24 |
拟披露季报 |
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2014-09-11
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年9月10日召开,会议审议通过关于公司2014年拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2014年8月20日召开,会议审议通过公司2014年半年度报告全文及摘要的议案、关于公司2014年拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案、关于控股子公司国药集团国瑞药业有限公司与控股股东国药控股股份有限公司签署《股权托管协议》暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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关于控股子公司国药集团国瑞药业有限公司与控股股东国药控股股份有限公司签署《股权托管协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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关于召开2014年第二次临时股东大会有关事项的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司拟于2014年9月10日下午2：00召开2014年第二次临时股东大会,本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间为2014年9月10日上午9：30-11：30,下午13：00-15：00,审议关于公司2014年拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案。
网络投票代码：738511;投票简称：国药投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-22
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第五届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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关于控股子公司国药集团国瑞药业有限公司无水乙醇项目进展情况说明的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于公司2014年拟向控股股东国药控股申请委托贷款的议案 |
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2014-08-22
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.5096
加权平均净资产收益率(%) 11.25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-17
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关于实际控制人中国医药集团总公司入选央企改革试点企业的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-05
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2014年7月4日召开,会议审议通过关于聘任吴杰女士担任公司副总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国药集团药业股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派2.6元(含税)。
股权登记日：2014年6月18日
除息日：2014年6月19日
现金红利发放日：2014年6月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-14
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2013年年度分红，10派2.6(含税)，税后10派2.47登记日 ，2014-06-18 |
登记日，分配方案 |
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