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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-08-18
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第六届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http：//static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-08-18/600511_20150818_4.pdf |
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2015-07-13
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关于维护公司股价稳定方案的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-07-11
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关于维护公司股价稳定方案的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-06-30
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2015年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年6月29日召开,会议审议通过国药股份关于国瑞“退城进园”一期扩建项目暨增资事项涉及重大关联交易的议案、关于聘任公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-29
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拟披露中报 ，2015-08-18 |
拟披露中报 |
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2015-06-19
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000登记日 ，2015-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2015-06-19
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000除权日 ，2015-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2015-06-19
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2014年利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国药集团药业股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2015年6月25日
除息日：2015年6月26日
现金红利发放日：2015年6月26日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-19
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2014年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派0.950000红利发放日 ，2015-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-13
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关于召开2015年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司董事会决定于2015年6月29日13点30分召开2015年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议国药股份关于国瑞“退城进园”一期扩建项目暨增资事项涉及重大关联交易的议案、关于聘任公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-13
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召开2015年度第2次临时股东大会 ，2015-06-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 审议国药股份关于国瑞“退城进园”一期扩建项目暨增资事项涉及重大关联交易的议案
2 审议关于聘任公司董事的议案 |
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2015-05-16
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第六届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年5月15日召开,会议审议通过关于陈长清先生不再担任公司董事、总经理,根据控股股东推荐,选举李志刚先生为公司董事、总经理的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-05-06
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关于董事、总经理辞去职务的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月28日召开,会议审议通过公司2014年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配预案、公司2014年日常关联交易情况和预计2015年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-29
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2014年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月28日召开,会议审议通过公司2014年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配预案、公司2014年日常关联交易情况和预计2015年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-23
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第六届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第六届董事会第三次会议于2015年4月22日召开,会议审议通过公司2015年第一季度报告全文和正文、国药集团药业股份有限公司关于国瑞“退城进园”一期扩建项目暨增资事项涉及重大关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-23
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2278
加权平均净资产收益率(%) 4.29
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-23
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关于国瑞“退城进园”一期扩建项目暨增资事项涉及重大关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-23
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第六届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-15
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2014年度分红说明会召开情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-02
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关于召开2014年度分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-29 |
拟披露季报 |
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2015-03-24
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关于2014年度利润分配预案的说明 |
上交所公告，其它 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.008
加权平均净资产收益率(%) 24.44
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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第六届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年3月19日召开,会议审议通过公司2014年度报告全文及摘要的议案、公司2014年度利润分配预案、公司2014年日常关联交易情况和预计2015年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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关于召开2014年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司董事会决定于2015年4月28日13点30分召开公司2014年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2014年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配预案、公司2014年日常关联交易情况和预计2015年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-03-21
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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关于为控股子公司国药集团国瑞有限公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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第六届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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关于为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-21
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关于为控股子公司国药前景口腔科技(北京)有限公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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