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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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2017-03-25
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600511_20170325_1.pdf
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2017-03-24
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关于2016年度利润分配预案的说明 |
上交所公告，分配方案 |
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(600511)“国药股份”公布
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-24/600511_20170324_8.pdf
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2017-03-24
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关于为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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(600511)“国药股份”公布
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2017-03-24
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关于2016年日常关联交易情况和预计2017年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
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2017-03-24
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关于控股子公司国药集团国瑞药业有限公司向公司发放委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600511)“国药股份”公布
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2017-03-24
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关于为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司申请商业综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600511)“国药股份”公布
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2017-03-24
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召开2016年度股东大会 ，2017-04-24 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案
1.审议公司2016年度董事会工作报告
2.审议公司2016年度监事会工作报告
3.审议公司2016年度报告全文及摘要的议案
4.审议公司2016年度财务决算报告
5.审议公司2016年度利润分配预案
6.审议公司2016年日常关联交易情况和预计2017年日常关联交易的议案
7.审议公司向商业银行申请综合授信等业务的议案
8.审议公司为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司申请综合授信提供担保的议案
9.审议公司为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案
10.审议控股子公司国药集团国瑞药业有限公司向公司发放委托贷款暨关联交易的议案
11.审议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案 |
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2017-03-24
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2017年3月22日召开,会议审议通过公司2016年度报告全文及摘要的议案、公司2016年度利润分配预案、关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-24
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.1437
加权平均净资产收益率(%) 16.7
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2017-03-24
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司董事会决定于2017年4月24日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度报告全文及摘要的议案、公司2016年度利润分配预案、续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案等事项。
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2017-03-24
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
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2017-02-21
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关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
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2017-01-24
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月23日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-18
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关于重大资产重组事项获得中国证监会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告 |
上交所公告 |
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经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2017年第4次并购重组委工作会议审核,国药集团药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得无条件通过。
根据相关规定,经公司申请,公司股票自2017年1月18日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-11
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关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》[163088号]之反馈意见回复修订的公告，连续停牌 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600511)“国药股份”公布
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2017-01-11
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关于中国证监会并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告，连续停牌 |
上交所公告，资产(债务)重组,停牌 |
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中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议,对国药集团药业股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票自2017年1月11日开市起停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-11
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2017-01-11,恢复交易日：2017-01-18，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码:600511）自2017年1月11日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌 |
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2017-01-11
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2017-01-11,恢复交易日：2017-01-18 ，2017-01-18 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码:600511）自2017年1月11日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌 |
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2017-01-11
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因刊登重要事项公告,连续停牌,停牌起始日：2017-01-11，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 国药集团药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年1月10日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）将于近日召开工作会议，对公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项进行审核。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，经向上海证券交易所申请，公司股票（股票代码:600511）自2017年1月11日开市起停牌，待收到并购重组委审核结果后，公司将及时公告并复牌 |
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2017-01-09
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关于投资认购国药中金医疗产业基金暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-07
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关于投资认购国药中金医疗产业基金暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600511_20170107_1.pdf
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2017-01-06
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/600511_20170106_2.pdf
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2017-01-06
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司董事会决定于2017年1月23日10点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-06
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 关于选举陆海峰先生为公司第六届监事会监事（非职工监事）的议案 |
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2017-01-06
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2017年1月5日召开,会议审议通过《关于调整公司发行股份购买资产以及向特定投资者发行股份募集配套资金方案的议案》、《关于签署<国药集团药业股份有限公司股份认购协议之解除协议>议案》、公司关于投资认购国药中金医疗产业基金暨关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-06
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关于《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》[163088号]之反馈意见回复公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/600511_20170106_7.pdf
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2017-01-06
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关于投资认购国药中金医疗产业基金暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/600511_20170106_4.pdf
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2017-01-06
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/600511_20170106_5.pdf
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2017-01-06
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/600511_20170106_3.pdf
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2016-12-23
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查二次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-23/600511_20161223_1.pdf
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