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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-23
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关于拟为控股子公司北京天星普信生物医药有限公司发放委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/600511_20170823_11.pdf
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2017-08-23
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关于拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司申请综合授信提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/600511_20170823_14.pdf
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2017-08-23
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关于使用闲置募集资金办理定期存单业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/600511_20170823_12.pdf
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2017-08-23
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/600511_20170823_4.pdf
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2017-08-23
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关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-23
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/600511_20170823_5.pdf
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2017-08-23
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-09-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于公司拟向控股股东国药控股股份有限公司申请委托贷款的议案
3 关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案
4 关于公司拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放委托贷款的议案
5 关于使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案
6 关于公司拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司申请综合授信提供担保的议案 |
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2017-08-23
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司董事会决定于2017年9月7日10点00分召开2017年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于公司拟向控股股东国药控股股份有限公司申请委托贷款的议案、关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-23
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第六届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2017年8月22日召开,会议审议通过公司2017年半年度报告全文及摘要的议案、关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案、关于续聘李志刚先生为公司总经理等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-23
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.7851
加权平均净资产收益率(%) 8.78
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-12
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澄清公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-07-13
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2017年半年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经国药集团药业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年半年度归属于上市公司股东的净利润为51104.60万元—56945.13万元之间,与公司上年同期相比,预计将增加75%-95%之间;与公司重组置入资产上年同期相比,预计将增加8%-20%之间。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-01
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年6月30日召开,会议审议通过关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案、关于为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司申请综合授信提供担保的议案、关于为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放委托贷款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-23 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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关于签订募集资金三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-24/600511_20170624_1.pdf
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2017-06-15
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案
2 关于为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司申请综合授信提供担保的议案
3 关于为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放委托贷款的议案 |
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2017-06-15
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第六届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-15
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第六届董事会第二十次会议于6月14日召开,会议审议通过公司关于应收款项坏账准备计提会计估计变更的议案、公司关于为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司申请综合授信提供担保的议案、公司关于为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放委托贷款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-06-15/600511_20170615_1.pdf
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2017-06-10
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关于重大资产重组之非公开发行股票结果暨股本变动的补充公告 |
上交所公告，股本变动,资产(债务)重组 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-06-08
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关于重大资产重组之非公开发行股票结果暨股本变动的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-13
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关于实施2016年度权益分派方案后调整发行价格及发行数量的公告 |
上交所公告，再融资预案,分配方案 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-12
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关于重大资产重组标的资产交割完成情况公告 |
上交所公告，再融资预案,基本资料变动,资产(债务)重组 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-12/600511_20170512_1.pdf
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2017-05-04
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.2元(含税)。
股权登记日：2017/5/11
除息日：2017/5/12
现金红利发放日：2017/5/12
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日 ，2017-05-11 |
登记日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日 ，2017-05-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-04
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2016年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日 ，2017-05-12 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-04-25
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年4月24日召开,会议审议通过公司2016年度报告全文及摘要的议案、公司2016年度利润分配预案、公司2016年日常关联交易情况和预计2017年日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-25
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2954
加权平均净资产收益率(%) 3.94
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-14
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2016年度利润分配方案投资者说明会召开情况公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/600511_20170414_1.pdf
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2017-04-08
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关于召开2016年度利润分配方案投资者说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-08/600511_20170408_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-25 |
拟披露季报 |
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