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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-03-23
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关于转让控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司1%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600511_20180323_35.pdf
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2018-03-23
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关于重大资产重组2017年度盈利预测实现情况的报告 |
上交所公告，其它 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-23
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关于收购兰州盛原药业有限公司70%股权并增资的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-23
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关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,回购 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600511)“国药股份”公布
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2018-03-23
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.5504
加权平均净资产收益率(%) 16.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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关于2018年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司提供综合授信担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-23
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关于2017年日常关联交易情况和预计2018年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
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2018-03-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度监事会工作报告
3 审议公司2017年度报告全文及摘要的议案
4 审议公司2017年度财务决算报告
5 审议公司2017年度利润分配预案
6 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
7 审议公司关于2017年日常关联交易情况和预计2018年日常关联交易的议案
8 审议公司关于2018年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
9 审议公司关于2018年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
10 审议公司关于2018年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案
11 审议公司关于2018年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案
12 审议公司关于2018年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
13 审议公司关于2018年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
14 审议公司关于2018年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案
15 审议公司关于2018年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司申请综合授信提供担保的议案
16 审议公司关于拟2018年为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司提供综合授信担保的议案
17 审议公司关于拟2018年为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案
18 审议公司《关于2017年重大资产重组盈利预测实现情况的报告》
19 审议公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
20 审议公司《关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
21 审议安永华明会计师事务所出具的公司2017年度内控审计报告和公司2017年度《内部控制自我评价报告》的议案
22 审议关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
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2018-03-23
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关于董事、副总经理辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度监事会工作报告
3 审议公司2017年度报告全文及摘要的议案
4 审议公司2017年度财务决算报告
5 审议公司2017年度利润分配预案
6 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
7 审议公司关于2017年日常关联交易情况和预计2018年日常关联交易的议案
8 审议公司关于2018年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
9 审议公司关于2018年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
10 审议公司关于2018年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案
11 审议公司关于2018年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案
12 审议公司关于2018年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
13 审议公司关于2018年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
14 审议公司关于2018年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案
15 审议公司关于2018年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司申请综合授信提供担保的议案
16 审议公司关于拟2018年为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司提供综合授信担保的议案
17 审议公司关于拟2018年为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案
18 审议公司《关于2017年重大资产重组盈利预测实现情况的报告》
19 审议公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
20 审议公司《关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
21 审议安永华明会计师事务所出具的公司2017年度内控审计报告和公司2017年度《内部控制自我评价报告》的议案
22 审议关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案 |
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2018-03-23
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
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2018-02-07
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
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2018-02-07
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关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-02-07
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年2月6日召开,会议审议通过《国药股份关于选举姜修昌先生为公司董事长的议案》、公司《国药股份关于第七届董事会各专门委员会组成人选的议案》、《国药股份关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-30
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2017年年度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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经国药集团药业股份有限公司财务部门初步测算,预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将增加54,800万元到65,700万元,同比增加100%到120%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将增加40,500万元到51,300万元,同比增加75%到95%。
预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期重述后相比,将增加10,000万元到19,800万元,同比增加10%到20%。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-01-05
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2018年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月4日召开,会议审议通过关于修订《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-03-23 |
拟披露年报 |
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2017-12-27
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关于使用部分闲置募集资金办理定期存单到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600511)“国药股份”公布
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2017-12-13
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接：
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2017-12-13
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关于召开2018年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司董事会决定于2018年1月4日10点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于修订《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年1月4日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年1月4日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-13/600511_20171213_2.pdf
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2017-12-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01选举李智明先生为公司第七届董事会董事
2.02选举刘勇先生为公司第七届董事会董事
2.03选举李东久先生为公司第七届董事会董事
2.04选举姜修昌先生为公司第七届董事会董事
2.05选举连万勇先生为公司第七届董事会董事
2.06选举李志刚先生为公司第七届董事会董事
2.07选举吕致远先生为公司第七届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举张连起先生为公司第七届董事会独立董事
3.02选举任鹏先生为公司第七届董事会独立董事
3.03选举盛雷鸣先生为公司第七届董事会独立董事
3.04选举刘凤珍女士为公司第七届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举陆海峰先生为公司第七届监事会监事
4.02选举刘静云女士为公司第七届监事会监事 |
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2017-12-13
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召开2018年度第1次临时股东大会 ，2018-01-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修订《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01选举李智明先生为公司第七届董事会董事
2.02选举刘勇先生为公司第七届董事会董事
2.03选举李东久先生为公司第七届董事会董事
2.04选举姜修昌先生为公司第七届董事会董事
2.05选举连万勇先生为公司第七届董事会董事
2.06选举李志刚先生为公司第七届董事会董事
2.07选举吕致远先生为公司第七届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举张连起先生为公司第七届董事会独立董事
3.02选举任鹏先生为公司第七届董事会独立董事
3.03选举盛雷鸣先生为公司第七届董事会独立董事
3.04选举刘凤珍女士为公司第七届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举陆海峰先生为公司第七届监事会监事
4.02选举刘静云女士为公司第七届监事会监事 |
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2017-12-13
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年12月12日召开,会议审议通过“关于刘勇先生不再担任公司董事长,根据控股股东推荐,选举姜修昌先生为公司董事长的议案”、公司董事会换届选举的议案、关于修订《国药集团药业股份有限公司对外担保管理办法》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-26
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关于董事辞任董事职务的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-26
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2017年10月25日召开,会议审议通过公司2017年第三季度报告全文和正文、公司董事马万军先生辞任公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-26
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.1512
加权平均净资产收益率(%) 12.31
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-26 |
拟披露季报 |
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2017-09-22
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关于使用部分闲置募集资金办理定期存单的进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-09-08
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月7日召开,会议审议通过关于公司拟向控股股东国药控股股份有限公司申请委托贷款的议案、关于国药集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易的议案、关于公司拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放委托贷款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-23
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关于拟为控股子公司北京天星普信生物医药有限公司发放委托贷款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-23/600511_20170823_11.pdf
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