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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-05-19
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
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2018-05-19
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
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2018-05-19
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600511_20180519_3.pdf
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2018-05-19
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于聘任公司总法律顾问的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-05-12
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关于参加北京辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2018-04-28
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关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-04-28
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过公司2017年度报告全文及摘要的议案、公司2017年度利润分配预案、关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600511_20180427_3.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3323
加权平均净资产收益率(%) 3.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600511_2018_1.pdf
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2018-04-27
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年4月26日召开,会议审议通过公司2017年度报告全文及摘要的议案、公司2017年度利润分配预案、关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600511_20180427_3.pdf
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2018-04-27
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关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 |
上交所公告，基本资料变动,回购 |
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(600511)“国药股份”公布
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2018-04-27
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3323
加权平均净资产收益率(%) 3.07
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2018-04-25
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关于上海证券交易所对公司2017年年度报告的事后审核问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600511)“国药股份”公布
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2018-04-20
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2018年4月19日召开,会议审议通过关于聘任肖卓远女士、唐磊先生为公司副总经理的议案;通报中共国药控股股份有限公司委员会《关于李志刚等同志职务任免的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-19
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关于收到上海证券交易所《关于对国药集团药业股份有限公司2017年年度报告的事后审核问询函》的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600511)“国药股份”公布
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2018-03-29
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拟披露季报 ，2018-04-27 |
拟披露季报 |
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2018-03-28
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关于使用部分闲置募集资金办理定期存单到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600511)“国药股份”公布
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2018-03-23
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召开2017年度股东大会 ，2018-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2017年度董事会工作报告
2 审议公司2017年度监事会工作报告
3 审议公司2017年度报告全文及摘要的议案
4 审议公司2017年度财务决算报告
5 审议公司2017年度利润分配预案
6 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案
7 审议公司关于2017年日常关联交易情况和预计2018年日常关联交易的议案
8 审议公司关于2018年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
9 审议公司关于2018年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
10 审议公司关于2018年国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务的关联交易议案
11 审议公司关于2018年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案
12 审议公司关于2018年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
13 审议公司关于2018年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
14 审议公司关于2018年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案
15 审议公司关于2018年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司申请综合授信提供担保的议案
16 审议公司关于拟2018年为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司提供综合授信担保的议案
17 审议公司关于拟2018年为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案
18 审议公司《关于2017年重大资产重组盈利预测实现情况的报告》
19 审议公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
20 审议公司《关于2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
21 审议安永华明会计师事务所出具的公司2017年度内控审计报告和公司2017年度《内部控制自我评价报告》的议案
22 审议关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
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2018-03-23
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-23
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关于2017年日常关联交易情况和预计2018年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-23
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关于2018年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司提供综合授信担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-23
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2017年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.5504
加权平均净资产收益率(%) 16.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-03-23
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-23
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关于2018年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-23
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关于收购兰州盛原药业有限公司70%股权并增资的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
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2018-03-23
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关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组,回购 |
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(600511)“国药股份”公布
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2018-03-23
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接：
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2018-03-23
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关于2018年拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司提供综合授信担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2018-03-23
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关于2018年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司提供综合授信担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600511_20180323_30.pdf
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2018-03-23
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关于2018年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,担保(或解除),借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600511_20180323_29.pdf
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2018-03-23
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关于2018年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-23/600511_20180323_28.pdf
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