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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-08-24
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于募集资金投资项目建设延期的议案
3 关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案
4 关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案
5 关于拟向中信银行申请综合授信的议案
6 关于拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放内部借款的议案 |
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2018-08-24
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于募集资金投资项目建设延期的议案
3 关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案
4 关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案
5 关于拟向中信银行申请综合授信的议案
6 关于拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放内部借款的议案 |
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2018-08-24
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关于拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放内部借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600511_20180824_12.pdf
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2018-08-24
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关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动,再融资预案,资产(债务)重组 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600511_20180824_11.pdf
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2018-08-24
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司董事会决定于2018年9月12日10点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于募集资金投资项目建设延期的议案、关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年9月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年9月12日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600511_20180824_13.pdf
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2018-08-24
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.8292
加权平均净资产收益率(%) 7.48
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公告全文参考链接:
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2018-08-24
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关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-24
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600511_20180824_6.pdf
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2018-08-24
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2018年8月22日召开，会议审议通过《国药股份2018年半年度报告全文及摘要的议案》、《国药股份关于募集资金投资项目建设延期的议案》、《国药股份关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600511_20180824_4.pdf
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2018-08-24
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600511_20180824_5.pdf
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2018-08-24
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关于募集资金投资项目建设延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-21
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月20日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-04
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司董事会决定于2018年8月20日10点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于选举董事的议案、关于选举监事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月20日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600511_20180804_5.pdf
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2018-08-04
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举李辉先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举吴玲女士为公司第七届监事会监事(非职工监事)的议案
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2018-08-04
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600511_20180804_4.pdf
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2018-08-04
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2018年8月3日召开，会议审议通过《国药股份关于选举公司董事的议案》、《关于召开公司2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-04
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-08-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举李辉先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举吴玲女士为公司第七届监事会监事(非职工监事)的议案 |
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2018-07-12
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关于控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司设立国药(北京)医疗供应链管理有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/600511_20180712_6.pdf
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2018-07-12
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关于董事、总经理辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-12
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-12
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2018年7月11日召开，会议审议通过《国药股份关于董事、总经理辞任的议案》、《国药股份关于聘任总经理李辉先生的议案》、《国药股份控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司关于设立国药（北京）医疗供应链管理有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-12/600511_20180712_1.pdf
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2018-07-07
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2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经国药集团药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，将增加5,500万元到11,000万元，同比增加10%到20%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比，将增加14,000万元到22,000万元，同比增加30%到50%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-07/600511_20180707_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-13
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月12日召开,会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-24
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国药集团药业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.45元(含税)。
股权登记日：2018/5/31
除息日：2018/6/1
现金红利发放日：2018/6/1
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-24/600511_20180524_1.pdf
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2018-05-19
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600511_20180519_4.pdf
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2018-05-19
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司董事会决定于2018年6月12日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-19
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2018年5月18日召开,会议审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于聘任公司总法律顾问的议案》、《关于召开公司2018年第二次临时股东大会有关事项的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600511_20180519_1.pdf
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2018-05-19
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司董事会决定于2018年6月12日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600511_20180519_6.pdf
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2018-05-19
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-19/600511_20180519_3.pdf
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2018-05-19
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
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