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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-22
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关于2019年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600511_20190322_23.pdf
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2019-03-22
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关于2019年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600511_20190322_24.pdf
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2019-03-22
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.8313
加权平均净资产收益率(%) 16.23
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600511_2018_n.pdf
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2019-03-22
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月20日召开，会议审议通过《公司2018年度报告全文及摘要的议案》、《公司2018年度利润分配预案》、《公司关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600511_20190322_11.pdf
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2019-03-22
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600511_20190322_15.pdf
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2019-03-22
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关于2018年度利润分配预案说明的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600511_20190322_17.pdf
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2019-03-22
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关于2018年日常关联交易情况和预计2019年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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关于2019年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-22
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关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-02-23
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关于继续使用闲置募集资金办理定期存单到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-24
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年1月23日召开，会议审议通过《关于聘任金仁力先生为公司副总经理的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-24/600511_20190124_1.pdf
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2019-01-16
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关于实际控制人完成股权多元化改革的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-16/600511_20190116_1.pdf
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2018-12-28
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关于参股子公司青海制药(集团)有限责任公司拟转让参股公司青海制药厂有限公司45.16%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-28/600511_20181228_2.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-22 |
拟披露年报 |
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2018-12-21
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关于参股子公司青海制药(集团)有限责任公司拟转让参股公司青海制药厂有限公司45.16%股权的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-15
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关于全资子公司使用闲置募集资金办理定期存单的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-28
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关于收到公司实际控制人承诺函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-15
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关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-15/600511_20181115_1.pdf
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2018-11-15
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关于签订募集资金四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-10
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关于继续使用闲置募集资金办理定期存单的进展公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-26
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.2393
加权平均净资产收益率(%) 11.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-26/600511_2018_3.pdf
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2018-10-16
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关于参股子公司青海制药(集团)有限责任公司拟转让参股公司青海制药厂有限公司45.16%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600511_20181016_10.pdf
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2018-10-16
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第七届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年10月12日召开，会议审议通过《国药股份关于参股子公司青海制药(集团)有限责任公司拟转让参股公司青海制药厂有限公司45.16%股权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600511_20181016_6.pdf
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2018-10-16
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-16/600511_20181016_9.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-26 |
拟披露季报 |
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2018-09-26
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关于使用闲置募集资金办理定期存单到期收回的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-26/600511_20180926_1.pdf
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2018-09-20
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关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600511_20180920_3.pdf
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2018-09-20
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司董事会会议于2018年9月19日召开，会议审议通过《国药股份关于使用募集资金对全资子公司注资实施募投项目的议案》、《国药集团药业股份有限公司关于全资子公司国药控股北京有限公司信息化系统建设项目募集资金使用计划书（草案）的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600511_20180920_1.pdf
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2018-09-20
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-20/600511_20180920_2.pdf
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2018-09-13
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年9月12日召开，会议审议通过关于募集资金投资项目建设延期的议案、关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案、关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-13/600511_20180913_1.pdf
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2018-08-24
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-09-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于募集资金投资项目建设延期的议案
3 关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案
4 关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案
5 关于拟向中信银行申请综合授信的议案
6 关于拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司发放内部借款的议案 |
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