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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-05-23
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2019-05-30 |
登记日，分配方案 |
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2019-05-23
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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国药集团药业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.4元(含税)。
股权登记日：2019/5/30
除息日：2019/5/31
现金红利发放日：2019/5/31
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-23/600511_20190523_1.pdf
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2019-05-23
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000除权日 ，2019-05-31 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-05-23
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000红利发放日 ，2019-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-05-10
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关于继续使用闲置募集资金办理定期存单到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600511_20190510_3.pdf
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2019-05-10
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年5月9日召开，会议审议通过关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-05-10/600511_20190510_1.pdf
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2019-04-25
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关于控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司收购国药慧鑫清源(北京)科技发展有限公司70%股权的补充公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-25/600511_20190425_1.pdf
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2019-04-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举文德镛为公司第七届董事会董事的议案 |
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2019-04-24
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关于拟回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600511_20190424_17.pdf
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2019-04-24
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关于控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司收购国药慧鑫清源(北京)科技发展有限公司70%股权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600511_20190424_11.pdf
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2019-04-24
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年4月23日召开，会议审议通过公司2018年度报告全文及摘要的议案、公司2018年度利润分配预案、关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/600511_20190424_15.pdf
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2019-04-24
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司董事会决定于2019年5月9日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于选举董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.3747
加权平均净资产收益率(%) 3.05
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-24
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2019年4月23日召开，会议审议通过《国药股份2019年第一季度报告全文和正文》、《国药股份关于选举公司董事的议案》、《国药股份关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-24
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关于董事辞任的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
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2019-04-24
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-05-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举文德镛为公司第七届董事会董事的议案
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2019-04-10
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2018年度分红说明会召开情况公告 |
上交所公告，其它 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-29
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关于召开2018年度分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-24 |
拟披露季报 |
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2019-03-22
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2018年度董事会工作报告
2 审议公司2018年度监事会工作报告
3 审议公司2018年度报告全文及摘要的议案
4 审议公司2018年度财务决算报告
5 审议公司2018年度利润分配预案
6 审议公司关于2018年日常关联交易情况和预计2019年日常关联交易的议案
7 审议公司2019年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
8 审议公司关于2019年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
9 审议公司关于2019年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案
10 审议公司关于2019年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
11 审议公司关于2019年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
12 审议公司关于2019年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司申请综合授信提供担保的议案
13 审议公司关于2019年拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司提供综合授信担保的议案
14 审议公司关于2019年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案
15 审议公司《关于2018年重大资产重组盈利预测实现情况的报告》
16 审议公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
17 审议公司《关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
18 审议安永华明会计师事务所出具的公司2018年度内控审计报告和公司2018年度《内部控制自我评价报告》的议案
19 审议关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案 |
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2019-03-22
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关于2019年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600511_20190322_21.pdf
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2019-03-22
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司董事会决定于2019年4月23日9点30分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年度报告全文及摘要的议案、公司2018年度利润分配预案、关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年4月23日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年4月23日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600511_20190322_37.pdf
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2019-03-22
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召开2018年度股东大会 ，2019-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议公司2018年度董事会工作报告
2 审议公司2018年度监事会工作报告
3 审议公司2018年度报告全文及摘要的议案
4 审议公司2018年度财务决算报告
5 审议公司2018年度利润分配预案
6 审议公司关于2018年日常关联交易情况和预计2019年日常关联交易的议案
7 审议公司2019年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的议案
8 审议公司关于2019年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
9 审议公司关于2019年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案
10 审议公司关于2019年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
11 审议公司关于2019年拟为全资子公司国药空港(北京)国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
12 审议公司关于2019年拟为控股子公司国药控股北京华鸿有限公司申请综合授信提供担保的议案
13 审议公司关于2019年拟为全资子公司国药控股北京康辰生物医药有限公司提供综合授信担保的议案
14 审议公司关于2019年拟为控股子公司国药集团国瑞药业有限公司提供综合授信担保暨关联交易的议案
15 审议公司《关于2018年重大资产重组盈利预测实现情况的报告》
16 审议公司关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案
17 审议公司《关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
18 审议安永华明会计师事务所出具的公司2018年度内控审计报告和公司2018年度《内部控制自我评价报告》的议案
19 审议关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
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2019-03-22
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关于2018年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600511_20190322_34.pdf
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2019-03-22
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关于2018年日常关联交易情况和预计2019年日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600511_20190322_18.pdf
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2019-03-22
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关于2018年度利润分配预案说明的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600511_20190322_17.pdf
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2019-03-22
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600511_20190322_15.pdf
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2019-03-22
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关于2019年拟为全资及控股子公司发放内部借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600511_20190322_22.pdf
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2019-03-22
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关于2019年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,借款 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-22/600511_20190322_23.pdf
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