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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-12-25
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第七届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2019年12月24日召开，会议审议通过《国药股份关于开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案》、《国药集团药业股份有限公司总部拟整体租赁办公用房的议案》、《国药股份关于召开公司2020年第一次临时股东大会有关事项的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600511_20191225_1.pdf
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2019-12-25
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600511_20191225_2.pdf
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2019-12-25
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关于召开2020年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司董事会决定于2020年1月9日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议国药股份关于开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年1月9日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年1月9日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-25/600511_20191225_6.pdf
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2019-12-25
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关于开展应收账款资产证券化业务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-17
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关于全资子公司定期存单到期收回并继续使用闲置募集资金办理定期存单的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600511_20191217_1.pdf
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2019-11-12
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关于继续使用闲置募集资金办理定期存单到期收回的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600511_20191112_1.pdf
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2019-10-24
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年10月23日召开，会议审议通过《国药股份2019年第三季度报告全文和正文》、《国药股份关于同比例增资控股子公司国药健坤(北京)医药有限责任公司的议案》、《国药股份关于拟增资控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/600511_20191024_3.pdf
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2019-10-24
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关于同比例增资控股子公司国药健坤（北京）医药有限责任公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-24
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
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公告全文参考链接:
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2019-10-24
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.4015
加权平均净资产收益率(%) 11.16
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/600511_2019_3.pdf
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2019-10-24
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关于拟增资控股子公司国药集团北京医疗科技有限公司的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-24 |
拟披露季报 |
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2019-09-18
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关于业绩承诺补偿股份回购实施结果及股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600511)“国药股份”公布
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2019-09-07
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年9月6日召开，会议审议通过国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案、国药股份关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案、国药股份关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-22
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
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2019-08-22
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关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600511)“国药股份”公布
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2019-08-22
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 国药股份关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案
3 国药股份关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案 |
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2019-08-22
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.9872
加权平均净资产收益率(%) 7.94
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2019-08-22
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关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的公告 |
上交所公告，回购,基本资料变动 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-22
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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国药集团药业股份有限公司董事会决定于2019年9月6日10点00分召开2019年第二次临时股东大会，审议国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案、国药股份关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案、国药股份关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年9月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年9月6日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/600511_20190822_13.pdf
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2019-08-22
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-22
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关于2019年半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-22
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2019年8月20日召开，会议审议通过《国药股份2019年半年度报告全文及摘要的议案》、《国药股份关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《国药股份关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/600511_20190822_1.pdf
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2019-08-22
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-09-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 国药股份关于继续使用闲置募集资金办理定期存单业务的议案
3 国药股份关于拟实施回购注销公司发行股份购买资产部分股份并调整公司注册资本的议案
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2019-08-22
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/600511_20190822_6.pdf
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2019-08-02
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/600511_20190802_2.pdf
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2019-08-02
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关于对参股子公司霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司同比例增资的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/600511_20190802_3.pdf
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2019-08-02
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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国药集团药业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年8月1日召开，会议审议通过《国药股份关于对参股子公司霍尔果斯泊云利民电子商务有限公司同比例增资的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-02/600511_20190802_1.pdf
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2019-07-13
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关于参加北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600511)“国药股份”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600511_20190713_1.pdf
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-22 |
拟披露中报 |
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2019-05-23
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2018年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日 ，2019-05-30 |
登记日，分配方案 |
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