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重大事件备忘录

公告日期 备忘事项 事件类型 详细
2020-04-24 2020年第一季度主要财务指标 刊登季报  
2020-04-24 第七届董事会第二十次会议决议公告 上交所公告  
2020-04-16 股票交易异常波动公告 上交所公告，风险提示  
2020-04-16 关于应收账款资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让获得上海证券交易所无异议函的公告 上交所公告，收购/出售股权（资产）  
2020-04-15 (600511) 国药股份:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 交易公开信息  
2020-04-15 关于2019年年度股东大会变更会议地址的公告 上交所公告，其它  
2020-03-28 关于2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 上交所公告，其它  
2020-03-28 召开2019年度股东大会 ，2020-04-23 召开股东大会，年度股东大会  
2020-03-28 关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 上交所公告，投资项目,委托理财  
2020-03-28 关于2019年度利润分配预案的公告 上交所公告，分配方案  
2020-03-28 关于财务报表格式调整变更的公告 上交所公告，财务指标  
2020-03-28 关于修订《公司章程》部分条款的公告 上交所公告，基本资料变动  
2020-03-28 关于2020年拟向控股子公司国药集团国瑞药业有限公司申请委托贷款暨关联交易的公告 上交所公告，关联交易,借款  
2020-03-28 关于召开2019年年度股东大会的通知 上交所公告，日期变动  
2020-03-28 关于2020年拟为全资及控股子公司发放内部借款的公告 上交所公告，借款  
2020-03-28 关于2020年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的公告 上交所公告，关联交易,借款  
2020-03-28 关于2020年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的公告 上交所公告，担保(或解除),借款  
2020-03-28 召开2019年度股东大会 ，2020-04-23 召开股东大会，年度股东大会  
2020-03-28 召开2019年度股东大会 ，2020-04-23 召开股东大会，年度股东大会  
2020-03-28 2019年年度主要财务指标 刊登年报  
2020-03-28 关于重大资产重组2019年度盈利预测实现情况的报告 上交所公告，其它  
2020-03-28 第七届董事会第十九次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-28 第七届监事会第十七次会议决议公告 上交所公告  
2020-03-28 关于续聘2020年度会计师事务所的公告 上交所公告  
2020-03-28 关于2019年日常关联交易情况和预计2020年日常关联交易的公告 上交所公告  
2020-03-26 拟披露季报 ，2020-04-24 拟披露季报  
2020-03-25 关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 上交所公告，投资项目  
2020-01-10 2020年第一次临时股东大会决议公告 上交所公告  
2019-12-27 拟披露年报 ，2020-03-28 拟披露年报，延期披露定期报告  
2019-12-25 召开2020年度第1次临时股东大会 ，2020-01-09 召开股东大会，临时股东大会  
2019-12-25 第七届监事会第十六次会议决议公告 上交所公告