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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-10-25
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国药股份第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/600511_20231025_HFCE.pdf
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2023-10-25
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600511_国药股份_2023年_三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-14
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国药集团药业股份有限公司关于副总经理退休离任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-14/600511_20231014_NYVY.pdf
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2023-10-14
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国药股份关于财务总监退休离任暨聘任财务总监的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-10-14
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国药股份第八届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-09-21
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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2023-09-16
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临2023-030 国药股份关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/600511_20230916_FS8G.pdf
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2023-09-09
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600511_国药股份_股东大会决议公告_2023-09-09 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-24
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召开2023年度第2次临时股东大会 ，2023-09-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 公司关于国药集团财务有限公司拟为公司提供金融服务暨关联交易的议案 |
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2023-08-24
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临2023-026 国药股份关于国药集团财务有限公司拟为公司提供金融服务暨关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-24/600511_20230824_6QNH.pdf
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2023-08-24
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临2023-025 国药股份关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-24
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临2023-024 国药股份第八届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-24
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临2023-027 国药股份关于拟签署《委托管理协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-24
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600511_国药股份_股东大会通知_2023-08-24 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-24
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600511_国药股份_2023年_半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-24
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临2023-023 国药股份第八届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-19
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600511_国药股份_股东大会决议公告_2023-08-19 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-03
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 公司关于变更2023年度会计师事务所的议案 |
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2023-08-03
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临2023-020 国药股份变更会计师事务所公告 |
上交所公告 |
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2023-08-03
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临2023－021_国药股份_股东大会通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2023-08-03
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临2023-019 国药股份第八届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-08-03
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临2023-018 国药股份第八届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-06-21
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拟披露中报 ，2023-08-24 |
拟披露中报 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派7.820000000(含税)，税后10派7.820000登记日 ，2023-06-08 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派7.820000000(含税)，税后10派7.820000除权日 ，2023-06-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-01
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2022年年度分红，10派7.820000000(含税)，税后10派7.820000红利发放日 ，2023-06-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-01
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600511_国药股份_权益分派实施公告_2023-06-01 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-06-01/600511_20230601_IF8L.pdf
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2023-05-11
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临2023-016 国药股份关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-26
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600511_国药股份_股东大会决议公告_2023-04-26 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-26
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临2023-013 国药股份第八届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2023-04-26
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临2023-014 国药股份第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600511_20230426_KHAF.pdf
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2023-03-23
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召开2022年度股东大会 ，2023-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年度报告全文及摘要的议案
4 公司2022年度财务决算报告
5 公司2022年度利润分配预案
6 公司《独立董事2022年度述职报告》
7 公司关于2022年日常关联交易情况和预计2023年日常关联交易的议案
8 公司关于2023年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
9 公司关于2023年拟为全资及控股子公司发放内部借款的议案
10 公司关于2023年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款暨关联交易的议案
11 公司关于2023年拟为全资子公司国药空港（北京）国际贸易有限公司提供综合授信担保的议案
12 公司《关于2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13 安永华明会计师事务所出具的公司2022年度内控审计报告和公司2022年度《内部控制自我评价报告》的议案
14 关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案 |
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2023-03-23
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临2023-009 国药股份关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/600511_20230323_IFXU.pdf
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2023-03-23
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临2023-006 国药股份关于2023年拟为全资及控股子公司发放内部借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/600511_20230323_ZQOU.pdf
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2023-03-23
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临2023-010 国药股份关于2022年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/600511_20230323_UF1K.pdf
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