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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-29
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-07-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 国药股份关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 国药股份关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案 |
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2024-06-29
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国药股份关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600511_20240629_Y66X.pdf
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2024-06-29
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国药股份关于修订公司章程部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600511_20240629_CYTJ.pdf
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2024-06-29
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国药股份关于增加2024年日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600511_20240629_QRJC.pdf
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2024-06-29
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国药股份第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600511_20240629_99IT.pdf
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2024-06-29
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临2024-019 国药股份第八届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-29/600511_20240629_Y8NH.pdf
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-22 |
拟披露中报 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派8.540000000(含税)，税后10派8.540000登记日 ，2024-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派8.540000000(含税)，税后10派8.540000除权日 ，2024-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2024-06-05
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2023年年度分红，10派8.540000000(含税)，税后10派8.540000红利发放日 ，2024-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2024-06-05
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国药股份2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-05/600511_20240605_K17U.pdf
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2024-05-29
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国药股份关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-29/600511_20240529_NTSQ.pdf
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2024-04-26
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国药股份2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600511_20240426_4ZVH.pdf
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2024-04-26
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国药股份第八届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600511_20240426_PXA4.pdf
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2024-04-26
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国药股份第八届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/600511_20240426_3DG4.pdf
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2024-03-28
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拟披露季报 ，2024-04-26 |
拟披露季报 |
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2024-03-21
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召开2023年度股东大会 ，2024-04-25 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 国药股份2023年度董事会工作报告
2 国药股份2023年度监事会工作报告
3 国药股份2023年年度报告及摘要
4 国药股份2023年度财务决算报告
5 国药股份2023年度利润分配方案
6 国药股份独立董事2023年度述职报告
7 国药股份2023年日常关联交易情况和预计2024年日常关联交易的议案
8 国药股份2024年拟向商业银行申请综合授信等业务的议案
9 国药股份关于2024年拟为控股子公司国药控股北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的议案
10 国药股份关于国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的议案
11 国药股份关于续聘2024年度会计师事务所的议案
12 关于修订《国药股份独立董事工作制度》的议案
13 国药股份2023年度内部控制评价报告 |
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2024-03-21
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国药股份2023年年度股东大会召开通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-21
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国药股份关于拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-21
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国药股份关于职工监事变更的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2024-03-21
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国药股份关于2023年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600511_20240321_7Y55.pdf
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2024-03-21
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国药股份关于国药朴信商业保理有限公司为公司提供金融服务暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600511_20240321_62XR.pdf
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2024-03-21
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国药股份关于拟向控股子公司国控北京天星普信生物医药有限公司发放内部借款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600511_20240321_XHCD.pdf
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2024-03-21
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国药股份2023年年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600511_20240321_VUS6.pdf
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2024-03-21
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国药股份关于2023年日常关联交易情况和预计2024年日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600511_20240321_PZIT.pdf
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2024-03-21
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国药股份关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600511_20240321_39EX.pdf
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2024-03-21
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国药股份第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600511_20240321_BUEJ.pdf
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2024-03-21
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600511_国药股份_2023年_年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600511_20240321_7ZZ0.pdf
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2024-03-21
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国药股份第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600511_20240321_DPRD.pdf
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2024-03-12
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关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/600511_20240312_BFDS.pdf
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2024-01-10
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国药股份关于公司高管收到立案调查告知书的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-10/600511_20240110_P9CO.pdf
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-03-21 |
拟披露年报 |
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2023-11-15
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国药股份关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-15/600511_20231115_TMKO.pdf
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2023-10-25
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国药股份第八届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/600511_20231025_DZSQ.pdf
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2023-10-25
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国药股份第八届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-25/600511_20231025_HFCE.pdf
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